Informe de beneficiarios finales

Como informamos en nuestro último newsletter, a finales de 2022 el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anunció la reglamentación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que a partir del 1º de Enero de 2024 exigirá que se informe sobre los beneficiarios finales de las sociedades que operan en Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeras.

A pocos días del inicio del proceso de presentación del  Beneficial Ownership Information Reporting , les recordamos que tal como esté definida la estructura societaria al 31 de diciembre será la que se deba presentar. Si tienen dudas al respecto no duden en consultarnos haciendo CLICK

Para más información también pueden leer nuestra última nota sobre BOI haciendo CLICK

Fuente: FinCEN